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農會信用部防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集-民眾篇
更新日期: 108/01/19

 

為落實民眾對於防制洗錢及打擊資恐的了解,

提供農會信用部防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集-民眾篇供參考。

 

有關金融機構因應防制洗錢規定請民眾更新資料之說明  (轉貼金管會新聞稿2018-12-31)

國際標準及我國洗錢防制法等相關規範,要求金融機構必須執行防制洗錢措施,包括應辨識其所面臨的洗錢風險,及透過對客戶進行盡職審查、持續更新盡職審查資料等。我國金融機構為落實上述規定,除了在客戶開戶或從事相關交易時執行盡職審查措施外,對既有客戶,也會適時檢視客戶資料有無缺漏或應進行更新者,請客戶協助配合提供資料。

為使相關措施推動順利,金管會過去已透過相關宣導,期能降低對民眾的影響及提高民眾的接受度。包括要求金融機構應依據客戶的風險及重要性適時更新客戶資料;函請銀行公會針對低風險客戶研議適當簡化措施的實務作法,供各銀行參考辦理,以避免造成民眾不必要之困擾;召開會議邀集業者分享經驗,以利銀行公會訂定上述實務作法;製作防制洗錢相關宣導影片,及請各銀行配合印製相關宣導手冊等。有關防制洗錢措施之推動,金管會將持續督促金融機構依風險基礎原則檢視執行細節,妥適執行相關防制洗錢措施。

為使民眾能夠更了解關於洗錢防制的資訊,本會特設立專門諮詢窗口為民眾服務。

AML諮詢窗口

服務人員 : 高小姐

服務專線 : 04-8749211 分機 208

 

 

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農會信用部防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集-民眾篇

     
更新日期:2020/4/4 下午 03:58:24
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